ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΕΜΡΩΣΗ
Αναρτάται το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Υπουργείο Οικονομικών στο ΕΚΔΔΑ, την Τετάρτη 13/9/2017, για τις υποχρεώσεις των προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα βάσει του ν.3691/2008 και την επικείμενη αξιολόγηση της χώρας από τη FATF..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ِ
Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, 09.30 – 13.30
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ),
Πειραιώς 211, Ταύρος
ΘΕΜΑ
Υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα από τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος – Επικείμενη Αξιολόγηση της Ελλάδος από τη FATF
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
09.00 – 09. 30 Eγγραφή
09.30 – 11.30 Υποχρεώσεις άσκησης δέουσας επιμέλειας των υπόχρεων προσώπων ως προς τον πελάτη – Υποβολής αναφορών προς την Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 – Η ειδική περίπτωση των δικηγόρων
11.30 – 11.45 Διάλειμμα
11.45 – 12.30 Βέλτιστες Πρακτικές και Παραδείγματα
12.30 - 13.00 Η διαδικασία αξιολόγησης της χώρας μας από τη FATF το 2018
13.00 – 13.30 Ερωτήσεις, Σχόλια και συζήτηση
Απευθύνεται σε:
Δικηγόρους και Εταιρείες Δικηγόρων, Συμβολαιογράφους, Λογιστές και Φοροτεχνικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες, Ορκωτούς Ελεγκτές –Λογιστές και Ελεγκτικές Εταιρείες, Κτηματομεσίτες και Ενεχυροδανειστές