CCBE, Βιέννη 22α Φεβρουαρίου 2017
Συνεδρίαση Επιτροπής “Anti-Money Laundering”
Συμμετέχοντες: Νικόλαος Κουτκιάς (Ελληνική Αντιπροσωπεία/Δ.Σ.Α.), Παναγιώτης Αλεξανδρής (Δ.Σ.Α)
=========================================================
1. Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής εγκρίθηκαν ομόφωνα τα Πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης της Επιτροπής που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την 1η Δεκεμβρίου 2016.
2. Εν συνεχεία τα Μέλη της Επιτροπής ασχολήθηκαν με την πολύκροτη υπόθεση Παναμά, που αφορά στην μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων σχετικά με την παγκόσμια διαφθορά. Τα «Αρχεία του Παναμά» έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε ηγέτες κρατών και επιφανείς εκατομμυριούχους ολόκληρου του πλανήτη. Η διαρροή απόρρητων εγγράφων αφορά τουλάχιστον 72 νυν και πρώην αρχηγούς κρατών. Πρόκειται συνολικά για 11 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία είχε στην κατοχή της η εταιρεία νομικών υπηρεσιών Mossack Fonseca που εδρεύει στον Παναμά και διαθέτει υποκαταστήματα σε Χονγκ Κονγκ, Μαϊάμι, Ζυρίχη καθώς και σε 35 ακόμη μέρη σε όλο τον κόσμο.
Για το θέμα αυτό στις 24/1/2017 διμελής αντιπροσωπεία της CCBE είχε ακρόαση από αξιωματούχους της αρμόδιας Επιτροπής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος-την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή (εφεξής PANA) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνάντηση αυτή έγινε σε δύο τράπεζες συνεδριάσεων. Στο πρώτο πάνελ οι συμμετέχοντες πραγματεύτηκαν τον ρόλο των διευθυντών συμβούλων, λογιστών και δικηγόρων στην διάπραξη των εγκλημάτων του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και στην φοροδιαφυγή. Στο πάνελ αυτό αναγνώστηκε μια έκθεση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με περιεχόμενο εξαιρετικά αρνητικό για τους δικηγόρους. Το δεύτερο πάνελ απαρτιζόταν από τους εκπροσώπους μας, εκπροσώπους των Τραπεζών και των Λογιστών. Δυστυχώς για το λειτούργημά μας και τους πολίτες, των οποίων τα συμφέροντα εκπροσωπούμε, το κλίμα , που έχει διαμορφωθεί εντός των οργάνων της ΕΕ και του Κοινοβουλίου είναι ότι το δικηγορικό και κάθε μορφής επαγγελματικό απόρρητο συνδράμει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενισχύει την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Συν αποφασίστηκε από όλους μας ότι πρέπει να εντείνουμε την παρέμβαση μας και να αναδείξουμε έτι περαιτέρω την επιχειρηματολογία μας για την διατήρηση και διαφύλαξη της επαγγελματικής εχεμύθειας ως μιας βασικής αρχής- πυλώνα του Κράτους Δικαίου.
3. Ακολούθως στην Επιτροπή συζητήθηκαν οι προτεινόμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποιήσεις της 4ης Κοινοτικής Οδηγίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της οικονομικής ενίσχυσης της τρομοκρατίας. Οι εισαχθείσες τροποποιήσεις οδεύουν προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο κατά την συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2017. Η άποψη της Επιτροπής μας με τις επιφυλάξεις για τις εισαγόμενες διατάξεις ταυτίζεται κατά περιεχόμενο με εκείνη της Ευρωπαϊκής Αρχής Προσωπικών Δεδομένων ότι δηλαδή οι όποιες αλλαγές δεν πρέπει να προσβάλλουν τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και ελευθερίες κάθε πολίτη και κυρίως να μην θίγουν το πυρήνα του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο.
4. Τέλος η Επιτροπή συζήτησε και την Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα από το καθ’ εαυτό Ποινικό Δίκαιο. Σχετικά με την πρόταση αυτή εγείρονται πρακτικά προβλήματα εφαρμογής της. Για παράδειγμα προβληματικό είναι το άρθρο 3 παρ.1 στοιχείο γ’, που αφορά στην διασύνδεση του ξεπλύματος με την απόκτηση κυριότητας και την απόδοση ποινικής μομφής στην εμπράγματη σύμβαση. Η ύπαρξη μιας υποψίας ότι μία μεταβίβαση ακινήτου αποτελεί εγκληματική πράξη της νομιμοποιήσης παράνομου χρήματος δεν μπορεί να στηριχτεί, καθώς παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας. Για τα θέματα αυτά θα ασχοληθεί και η αρμόδια επιτροπή της CCBE για το Ποινικό Δίκαιο .
Για την Ελληνική Αντιπροσωπεία
Νίκος Κουτκιάς
Μέλος ΔΣ ΔΣΑ