ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΕΜΡΩΣΗ

Αναρτάται το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Υπουργείο Οικονομικών στο ΕΚΔΔΑ, την Τετάρτη 13/9/2017, για τις υποχρεώσεις των προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα βάσει του ν.3691/2008 και την επικείμενη αξιολόγηση της χώρας από τη FATF..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ِ      

Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2017
            

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, 09.30 – 13.30

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ),
Πειραιώς 211, Ταύρος

ΘΕΜΑ
Υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα από τη  νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος – Επικείμενη Αξιολόγηση της Ελλάδος από τη FATF

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

09.00 – 09. 30   Eγγραφή

09.30 – 11.30   Υποχρεώσεις άσκησης δέουσας επιμέλειας των υπόχρεων προσώπων ως  προς τον πελάτη – Υποβολής αναφορών προς την Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 – Η ειδική περίπτωση των δικηγόρων

11.30 – 11.45   Διάλειμμα

11.45 – 12.30  Βέλτιστες Πρακτικές και Παραδείγματα

12.30 - 13.00  Η διαδικασία αξιολόγησης της χώρας μας από τη FATF το 2018

13.00 – 13.30  Ερωτήσεις,  Σχόλια και συζήτηση

Απευθύνεται σε:
Δικηγόρους και Εταιρείες Δικηγόρων, Συμβολαιογράφους,  Λογιστές και Φοροτεχνικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες, Ορκωτούς Ελεγκτές –Λογιστές και Ελεγκτικές Εταιρείες,  Κτηματομεσίτες και Ενεχυροδανειστές